Das Logistikmodul kann optional gängige Sanktionslisten abfragen. Dieses kann sowohl in Echtzeit bei der Anlage von Vorgängen erfolgen oder zeitlich gesteuert.
Aktuell werden folgende Listen abgefragt:
| Bezeichnung | Details |
|---|---|
| EU_CFSP | Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions, Herausgeber: European Union External Action: Common Foreign and Security Policy |
| EU_IRAN | Iran Embargo, Herausgeber: Europäische Kommission / Rat der europäoschen Kommission |
| GB_HMT | Consolidated list of Financial Sanctions Targets in the UK, Herausgeber: HM Treasury, Office of Financial Sanctions Implementation |
| CH_SECO | Consolidated List, Herausgeber: Staatssekretariat für Wirtschaft SECO |
| JP_METI | End User List, Herausgeber: METI Ministry of Economy, Trade and Industry |
| JP_METI | End User List, Herausgeber: METI Ministry of Economy, Trade and Industry |
| US_SDN | Specially Designated Nationals And Blocked Persons List, Herausgeber: Office of Foreign Assets Controls, U.S. Departmet of Treasury |
| US_DPL | Denied Persons List, Herausgeber: Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce |
| US_EL | Entity List, Herausgeber: Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce |
| US_UL | Unverified List, Herausgeber: Bureau of Industry and Security, U.S. Department of Commerce |
| US_LSDP | List of Statutorily Debarred Parties, Herausgeber: U.S. Department of State, Directorate of Defense Trade Controls |
| US_NPL | Nonproliferation List, Herausgeber: U.S. Department of State, Bureau of International Security and Nonproliferation |
| US_NONSDN | Consolidated Sanctions List, Herausgeber: Office of Foreign Assets Controls, U.S. Departmet of Treasury |
